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东莞税警联动破获一起特大虚开发票案件 涉案发票近6000份、涉案税额7400万元

  ▲缴获的假公章和查获的部分作案工具 通讯员 林琳 摄

  日前,东莞税警联合行动,成功打掉一个以家族成员为核心的虚开增值税专用发票犯罪团伙。涉案企业共计13户,涉案发票近6000份,销项金额超过4亿元,税额超过7400万元,涉及广东、安徽、江苏、江西等近20个省市(地区)。

  据了解,东莞税务部门在日常征管中,对东莞市某实业有限公司取得的进项发票进行检查,发现该批发票为异常发票,税务人员随即开展了相关调查。在调查过程中,税务人员又陆续发现该公司开出的发票符合异常票特征。疑点重重,税务部门对该公司做出相应监管举措,不料,该公司对税务部门调查不配合,甚至对税务人员做出过激行为。

  税务人员更觉“事情不简单”。在随后实地排查和案头分析中,该企业种种迹象都表明,其存在涉嫌团伙式虚开增值税专用发票的极大可能性。在综合掌握线索和资料的情况下,东莞税务部门决定依规对涉案企业进行立案检查。

  鉴于案情重大,东莞税务部门将上述线索同步向东莞市公安局移交,并迅速启动税警联打联查协作机制。2018年6月,税警双方成立专案组,对涉案企业进行秘密侦查,迅速锁定一个以陈某某为首、家族式经营的虚开增值税专用发票团伙。为进一步深入调查,东莞税警联合远赴辽宁省沈阳市、抚顺市,广东省清远市等地对该团伙控制的企业取得进项来源进行调查取证。

  ▲缴获的假公章和查获的部分作案工具 通讯员 林琳 摄

  缜密排查后,税警双方最终在东莞石龙镇对两个犯罪窝点进行突击检查,现场扣押相关资料一批,并抓获犯罪嫌疑人16人。随后的侦办过程中,税警双方共同研究办案思路、梳理证据材料、拟定审讯提纲。

  经查,以陈某某为首的犯罪团伙控制了多个空壳企业,2015年起,在没有真实货物交易的情况下,向他人、为自己、让他人为自己虚开增值税专用发票,收取开票手续费,数额巨大,严重破坏市场经济的正常运行和税收征收管理制度。根据《中华人民共和国发票管理办法》(国务院令第587号)第二十二条第二款规定,陈某某等人上述行为涉嫌虚开增值税专用发票,将被依法追究其刑事责任。目前,案件已移交司法机关审理,涉案人员陈某某等5人涉嫌虚开增值税专用发票,已被东莞检察院批准逮捕,案件正在进一步审理中。

  经了解,自国家税务总局、公安部、海关总署、中国人民银行等四部门共同部署开展打击虚开骗税违法犯罪活动专项行动以来,东莞税警迅速建立起“联合分析、联合立案、联合收网、联合固证、联合宣教”五联动机制,集中力量紧密联动、重拳出击,捷报频传。随着专项行动逐步深入开展,目前已有一批涉税违法案件进入司法审判阶段,一批犯罪分子依法受到严惩。(记者 曹丽娟 通讯员 林琳)

 
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